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公司治理專區

分類: 公司治理
董事會成員及運作情形 | 功能性委員會成員及運作情形 | 與獨立董事溝通情形 | 公司治理運作情形 | 誠信經營責任規範 | 履行誠信經營情形及採行措施 | 履行社會責任情形 | 主要股東名單 | 簽訂團體協約 | 員工福利措施、退休制度與實施情形 | 建置資訊安全風險管理架構 | 智慧財產管理計畫及執行情形 | 風險管理政策及執行情形 |

董事會成員及運作情形

[多元性]

依循本公司所訂定之「公司治理實務守則」第20條已揭示董事會整體應具備之能力及多元化之方針說明:

1.本(ben)公司(si)董事(shi)會成員組(zu)成應考量(liang)多元(yuan)化(hua),除兼任公司(si)經理人之董事(shi)不宜(yi)逾董事(shi)席次三分之一外,並就本(ben)身運(yun)作、營運(yun)型態及發展需求以擬(ni)訂適當之多元(yuan)化(hua)方針(zhen),宜(yi)包括但不限於以下二大面向之標(biao)準:

   (1)基本(ben)條件(jian)與價(jia)值: 性(xing)別、年齡、國籍及文(wen)化(hua)等(deng)。

   (2)專業(ye)(ye)知(zhi)識(shi)與技(ji)能(neng)(neng): 專業(ye)(ye)背景(如(ru)法律、會(hui)計、產業(ye)(ye)、財(cai)務、行銷或科技(ji))、專業(ye)(ye)技(ji)能(neng)(neng)及產業(ye)(ye)經(jing)歷(li)等。


本公(gong)司多元化政策之具(ju)體管理目標及達成(cheng)情形如下:

管理目標

達成情(qing)形(xing)

兼任(ren)公司經理人之董事(shi)不宜逾董事(shi)席次三分之一

達成

設置(zhi)獨立董(dong)事人(ren)數不(bu)得少於(wu)三人(ren),且(qie)至少一人(ren)具會計或財務專長

達成(cheng)


2.董事(shi)會成(cheng)員落實多元化之情形:

本公司(si)現任(ren)董(dong)(dong)(dong)事會(hui)成員(yuan)10席中,女性董(dong)(dong)(dong)事成員(yuan)1席,獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事3席(占全(quan)體董(dong)(dong)(dong)事成員(yuan)30%),平(ping)均(jun)年(nian)齡67.6,全(quan)體董(dong)(dong)(dong)事成員(yuan)中2位具(ju)有員(yuan)工身分(fen),獨立(li)董(dong)(dong)(dong)事3位任(ren)期(qi)均(jun)不超過三屆且所有董(dong)(dong)(dong)事皆無兼任(ren)公司(si)經理人。

現任(ren)董(dong)事會成員整體具備之能力

職     稱

姓     

學      歷

董事長

統一企業(股(gu))公司(si)

代表(biao)人(ren) 羅智先

美國加州大學洛杉(shan)磯分校 企研(yan)所(suo) 

董事

高(gao)權投資(股)公司

代(dai)表(biao)人 高秀玲

Marymount College U.S.A 

董事

統一企業(股)公司

代(dai)表(biao)人 黃釗(zhao)凱(kai)

實(shi)踐(jian)專科學校 會計(ji)統計(ji)科 

董事

統一企業(ye)(股)公司

代表人(ren) 王瑞陞

國(guo)立成(cheng)功(gong)大學企(qi)管研(yan)究班 

董(dong)事(shi)

統一企業(ye)(股(gu))公司

代表人 陳豐富(fu)

國立成(cheng)功大學高階(jie)管理碩(shuo)士

董(dong)事

梁祥居

省(sheng)立(li)彰化高級中(zhong)學 

董事(shi)

陳國賡

臺北工專紡織工程(cheng)系

獨(du)立董(dong)事(shi)

王明隆

美國紐(niu)約市(shi)立大學(xue)鉑魯(lu)克學(xue)院(yuan)財務 博士 

獨立董事

簡金成

美國紐澤西州大學 會計學 博(bo)士

獨立董(dong)事

吳秉恩

國(guo)立政治大學(xue)企(qi)管研究所商(shang)學(xue) 博士


[進修情形]

董事會成員於(wu)新任時或任期中持續參(can)加(jia)上(shang)市上(shang)櫃公(gong)司(si)董事、監察人進修(xiu)推行要點所指定機構舉辦涵蓋公(gong)司(si)治理主題相關之(zhi)財務、風險管理、業(ye)務、商務、會計(ji)、法律或企(qi)業(ye)社會責任等進修(xiu)課程(cheng),本(ben)公(gong)司(si)109年董事(含獨(du)立董事)進修情形,如下:

姓(xing)名

進修(xiu)

日期(qi)

主辦(ban)單(dan)位

課程名稱

時數

羅智先、高秀玲

05/07

社團法人中華公司治理協會

企(qi)業如何防(fang)範貪腐-案例(li)分析

3

羅智先、高秀玲黃釗凱、王瑞陞

07/24

臺灣董事學(xue)會

集團治理(li)與績效管理(li)

3

羅智(zhi)先、高秀玲

08/11

社團法人中華公司治理協會

董事會對公司(si)治理評鑑因應與(yu)應用

3

羅智先、高秀玲黃釗凱、王瑞陞

10/23

臺(tai)灣董(dong)事(shi)學(xue)會

搶占未來(lai)關(guan)鍵人才:數位(wei)經濟(ji)來(lai)臨,企業(ye)如何迎接下一個十年的(de)人才轉型

3

陳豐富

05/22

財團法人中華民國會計研究發展基金會

編製(zhi)IFRS財(cai)務(wu)報告相關規範修正重點及(ji)常(chang)見(jian)缺失

3

06/23

財團法人中華民國會計研究發展基金會

增強財報自編能力:內控(kong)內稽與資訊(xun)科技

3

陳國賡

09/25

財團(tuan)法(fa)人中(zhong)華(hua)民國證券暨期貨市場(chang)發(fa)展基金會

109年度防範內線交易(yi)暨內部人股權交易(yi)宣導說明會

3

12/04

財團法(fa)人中華民國會(hui)計研究發展基(ji)金會(hui)

企業常見公司治理缺失與相關法令解析

3

梁祥居

11/03

財團法人中華民國會(hui)計研(yan)究發(fa)展基金會(hui)

企業「股東(dong)會」之法遵稽核(he)實務

3

11/24

社團法(fa)人中華公司治理協會

公司治理3.0-永續發展藍圖(tu)

3

王明隆(long)、簡金成

05/11

財團法(fa)人(ren)中華民(min)國證券暨期貨市場發展(zhan)基金(jin)會

新版公司治理(li)藍圖下國(guo)際(ji)稅務趨勢議題解析與(yu)因應實務

3

08/12

財(cai)團法人中華民國證券暨期(qi)貨(huo)市場發展(zhan)基金(jin)會

企業升級與轉型之策略與管理-併(bing)購與聯盟之(zhi)選(xuan)擇

3

王明隆

08/05

社團法人(ren)中華公司治理協會

內線交易(yi)防制(zhi)與因(yin)應之道

3

簡金成

10/20

社團法人中華公司(si)治(zhi)理協會

談誠信經營、公司治(zhi)理與企業社會(hui)責任三(san)大守則及實務(wu)案(an)例

3

吳秉恩

08/11

社團法人中華公司(si)治理協(xie)會(hui)

公司變革的(de)應對策(ce)略

3

11/05

社(she)團(tuan)法人中華公司治理(li)協會

公司(si)治理的十堂(tang)必修課

3


[董事(shi)會運作情形]

109年(nian) 董事會運作情(qing)形 

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